附录——实用资源

下次再有极好的投资机会诱惑你，对照下面的庞氏骗局检查单评估一下这个投资项目。下面所列的项目如果勾出其中一条，投资前请三思。

此清单对任何投资都适用。如果没有先将潜在投资与以下检查清单进行比较，千万不要交出你的钱。

庞氏骗局检查清单

1、回报异常高

2、回报长期一致

3、短期获取高回报

4、加入时间有限或紧迫感

5、投资未经注册

6、没有募资说明书

7、卖方未经授权

8、投资策略需要保密或者投资策略复杂

9、投资位于国外

10、偿付困难

11、独家投资

12、鼓励再投资

13、难以与卖方取得联系

14、员工没有资格或没有经验

投资者保护和其他资源

互联网上有大量的关于投资者保护和欺诈意识的信息。下面是一些政府机构和非营利组织的网站，它们提供了防骗小技巧、提醒以及有趣的历史案例。

美国

美国证券交易委员会

www.sec.gov

投资者工具板块

金融业监管局

www.finra.org

www.saveandinvest.org/fraudcenter/

金融欺诈执法工作组

www.stopfraud.gov

联邦调查局

www.fbi.gov

“诈骗与安全”一栏

北美证券管理者协会

www.nasaa.org

“投资者头号威胁”板块

注册舞弊调查师协会

www.acfe.com

“诈骗资源”板块

加拿大

英属哥伦比亚证券委员会

www.befraudaware.ca

www.investright.org

安大略省证券委员会

www.osc.gov.on.ca/en/investors

加拿大投资者权利促进基金会

www.faircanada.ca

“投资者资源”板块

加拿大证券管理局

www.securities-administrators.ca

加拿大皇家骑警

www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/inv-fra-eng.htm

投资诈骗信息和证券诈骗信息

加拿大注册法务调查员协会