第四百二十七章 大海捞针（第2/4页）

曹云首先整理人际关系，拉过白板，开始贴名字。先贴犯陆，而后是直系亲属和亲属，用记号笔打箭头，并且在箭头上写注解，说明他们和犯陆或者直系亲属，或者亲属之间的关系。

开始整理第二份资料，所有犯陆可信任的人的工作与经济情况。

曹云看总资料，也是描述资料。钱是通过一家离岸银行进入犯陆侄儿的账户，是不是可以通过核查所有可信任人账户，找出谁汇出的钱呢？

第一个问题是权限问题，人太多，法官不会批准这么大量的开搜查令，最少要先找到嫌疑人，并且准备一些可以说服法官的证据。

第二个问题，假设A今天汇款100万，A可以通过电话交代，这100万分三次，或者十次，每次相隔多少时间进入某账户。同时不保证是私人账户，他可能还存在公司账户。另外向离岸银行汇款存在多种汇款方式。最要命的是，一些离岸银行开设在某些小国家，人家知道你是为了什么而选择他们。

在家里被查出数亿现金，要么是十年前的事，要么是笨死的。

一些比较有良知的离岸银行，他们会委托国内银行出售理财产品和投资产品，回报率不高。但是你购买了产品，就等同钱到了离岸银行账户中。你可以通过这点直接在离岸银行操作这笔钱。

有这么一个操作，你妻子向你小舅子假借两百万。你妻子将两百万投资到海外一家公司。数月之后，这家公司破产资产清算，你妻子血本无归。实际上这两百万已经冼干净了，进入了你可以操控的一个和自己无关的账户。数天后，又有新的公司开张，新的客户可以向这公司投资，数月后，这家公司又破产了。

以上还只属于私人操作，还有适合企业资产转移的操作手段。

企业在进口原材料或者设备时，高报价格，高报佣金等方式，把钱给国外的公司，国外的公司收了手续费后，将非法所得留存在国外某个账户。在出口时可以极低的价格，发票金额低于实际交易额的办法，产生出巨大的差价，同样差额留在国外账户。

道高一尺，魔高一丈，道高两丈，魔高三丈……

曹云预计不会有几个人进入第三阶段，甚至包括自己。四个小时的工作没有头绪后，曹云也丧失了一些自信心。

加班，熬夜加班是本世纪东唐人必有的觉悟。曹云洗把脸，冲上咖啡后继续工作，从犯陆最亲近的人开始排查。

犯陆妹妹，一家四口，有一笔两百万的突发收入进入犯陆妹妹私人账户，在第三天转出。查询转出账户，是犯陆妹妹所在公司。翻看笔录，犯陆妹妹称公司的账户被临时冻结，作为经理的她先用私人账户接收货款，并且已经通报税务部门，通过了税务部门的审核。核对查询业务公司，没有问题。

标注：经过犯陆妹夫全家同意之后，对方主动提供银行流水。

犯陆妹妹让曹云浪费半小时，接下去是犯陆妹妹的儿子，本地的一名消防员，没有问题。犯陆妹妹的丈夫是一位拉面店老板，资金流水大部分没问题。但是在六个月前，分三天，五笔一共200万的进账，在收到钱的第三天，200万加自己账户180万进入一个私人户头。

犯陆妹夫称自己从两家银行，还有三位朋友、同学处借贷两百万，加上自己手头的一百八十万，买下了自己经营的拉面店的所有权。笔录后检方调查报告，证实了犯陆妹夫没有撒谎。

你妹啊，你都证实了，你不会把材料抽掉吗？你二百五吗？

不过曹云知道这种情况是会出现的，因为侦查机关通常不会凭借主观判断就将材料抽掉。有可能出现犯陆妹夫和其他人存在有关系。诸如妹夫借了一百万的同学，真借了吗？什么情况都可能发生。