第三百七十一章 神仙打架(第2/4页)

这时候需要对接,比如烈焰要租赁海狗号邮轮,烈焰游戏公司成立,黑钱怎么进入烈焰游戏公司呢?进行海外投资。A国人通过B国离岸账户朝C国的烈焰游戏公司投资一千万,烈焰就可以将这笔钱花掉,表示没有收益,亏损多少多少钱。账单也有,租赁海狗号几天花费了多少钱等等。

这一步是公对公,很难查。

最麻烦是个人奖金和酬劳。假设是公对公,烈焰游戏公司被确定是犯罪团伙,A国人没事,在未确定烈焰性质前,他投资烈焰行为是合法的。如果烈焰游戏公司直接向曹云账户打酬劳。相当于曹云从烈焰游戏公司犯罪中牟利。罪名是否成立两可,麻烦肯定是有的。

这一步就是黑冼白,曹云必须进行投资,才能获得合法收益。比如曹云投资某国连锁咖啡厅,咖啡厅做假账,每天盈利一万美元,十家咖啡厅就是十万美元,曹云作为投资者就可以拿到分红。咖啡厅盈利交税之后落到曹云口袋里的就是白钱。

咖啡厅非正常盈利,正常情况下是会被调查的。但前文说了冼钱天堂指的就是只管收税,不管其他的一些国家或者地区。他们不理会自己本国的咖啡厅是不是每天有盈利这么多,他们只知道盈利越高,缴纳的税金就越高。一旦他们将这笔收益收税,等同官方认同为合法收入。

在知更鸟的帮助下,之前王传的海外账户和烈焰法庭的帐号出现了间接关系。知更鸟提供证据表明,海外一家公司,一家银行的账户与流水表明王传的钱流入烈焰法庭账户中。烈焰法庭用这个账户租赁了海狮号。

这种案子虽然抓到了人,但是要真正审理下来是一项巨大的工程。检方更趋向于王传认罪,转为污点证人。王传的律师认为,警方已经获得了关键性的帐号流水等信息,无法销毁罪证,虽然要将王传送进监狱需要比较漫长的国际刑事交流上的扯皮,但也只是时间问题。

目前王传还未决定是否转为污点证人。

对检方来说,好消息是王传没有拒绝交易条件,就代表王传很可能同意交易。坏消息是曹云曾经从竹那边获知的信息,五名烈焰法官中有两名是凯子,曹云相信王传就是其中的凯子之一,而并非烈焰核心三法官之一。

鬣狗这次反击波及的人和事非常多,大联盟两家商户涉及其中不说,烈焰资金渠道基本瘫痪。最要命的是,王传即使是一名凯子,但是他一旦成为污点证人,那么烈焰犯罪形态、内部分工结构将被确定,烈焰将成为第一家被正式确认为犯罪团伙的大联盟商户。一旦烈焰被确认为犯罪团伙,要么退出大联盟,要么大联盟将被认定为犯罪团伙。

以前说大联盟怎样怎样,但是并没有证据确认大联盟是犯罪团伙,对大联盟也没有明确定性。是一个名字?是一个团队?还是一个中介机构?负责人是谁?主营什么生意?

另外涉案的大联盟两家资金类商户会不会被本国调查?一旦被调查会不会拔出萝卜带出坑?

这时曹云才理解为什么烈焰要撤离旧址,烈焰法庭原旧址在东唐,其所有绑架,杀人等行为有东唐作为主体来追究。诸如现在烈焰搬到公海邮轮上,即使邮轮发生一些事,东唐也无法插手。

警方能定性烈性为犯罪团伙,恰巧就是烈焰在旧址时候犯的案。

另外王传本人被捕也会引发东唐地震,王传是天下娱乐大股东,是电视一台的老板。王氏集团有三家子公司在国内外上市。

鬣狗以夷制夷的战略取得了巨大的收获,不仅瘫痪了烈焰的业务,更是把烈焰推到悬崖的边缘。

这是鬣狗和烈焰的故事。

一干玩家从邮轮回来后,李墨已经让人包下一课附近一家大酒店的两层。李墨向所有玩家许诺,会提供技术和资源上的便利,以便大家抓捕远征。游戏规则几乎和烈焰游戏类似,区别在于奖金少了一位数。