第568章 围追堵截（第3/3页）

“现在确认的涉案金额已高达六千多万，想把这笔巨款转到香港没那么容易吧？”

“没那么容易，也没你想得那么难。”

“没那么难？”

术业有专攻，对传销你有一定研究，在洗钱方面你小子差远了！

周教授刚发表一篇论文，接下来要搞专题讲座，心情不错，干脆给韩博当起老师，“香港和伦敦一样，同属于内外混合型离岸金融中心。政策宽松，是热钱、灰钱和黑钱喜欢聚集的地方。黑钱流入香港的渠道花样繁多，内地资金包括非法资金，流入香港的非正常方式主要有六种。”

“周教授，稍等，我拿笔。”

该虚心求教的时间就要虚心求教，韩博把饭菜推到一边，翻出纸笔不无尴尬说：“好啦，您继续。”

“第一种是现金走私，从东广过关到香港，提前在黑市兑换2万美元，将现金塞在行李箱夹层或内衣暗袋内带到香港。这个方法看来老套没技术含量，但是最安全有效的。还有不法分子利用一些专门跑腿的‘水客’，以蚂蚁搬家的方式，偷运过境后再以货币兑换点的名义存入银行户头。”

“第二种呢。”

“第二种是地下钱庄，香港和我们国内对地下钱庄态度完全不一样。在国内属于非法性质的地下钱庄，在香港则往往是持牌经营的汇款及货币兑换代理。我这两年调研发现，地下钱庄是替代性汇款体系在我们中国的主要表现，港澳不少货币兑换点实际上是地下钱庄在当地的分支机构。”

第一阶段是追，第二阶段可以考虑堵，可以考虑组织民警去东广，在当地同行协助下盯死那些有洗钱嫌疑人的人或公司，守株待兔，等有可能正在想方设法把赃款转移到香港的嫌犯余绍东自投罗网。

想守株待兔首先要了解黑钱是怎么转出去的。

韩博虚心求教，周教授也不藏私，聊起来如数家珍。

“第三种是国际贸易，尽管地下钱庄涉及资金数额不菲，但贸易和投资实际上才是最为常见的两大洗钱路径，具有隐蔽性更强、技术含量更高、涉及金额更大的共同特点。他们往往通过操纵价格，如低值高卖或高值低售、虚构交易、真假掺杂、操纵数量、品名作假等方式，将内地的黑灰资金转移到境外洗白。”

“第四种就是刚才同时提到的境外投资，作为国际金融中心，香港是国内企业和个人投资境外‘走出去’的桥梁，各种洗钱犯罪活动利用香港在投资方面的中介功能和活跃的资本市场，涉及证券市场、房地产市场、对外直接投资（FDI）项目和另类投资等各种投资活动……”

专业性太强，临时抱佛脚搞不定。

韩博权衡一番，微笑着问：“周教授，这段时间忙不忙，如果不是很忙，我想请你来我们这儿调研调研。”

“调研，你那儿有什么要调研的。”

“可以顺便去东广啊。”

周教授反应过来，笑道：“韩博，你是想让我去帮忙？”

“如果您有时间，我就发邀请函，就安排人给您订机票。”

“韩博，照理说这个忙我应该帮，不过确实没时间。这样，我给你介绍两位人行反洗钱中心课题组的专家，他们正好在东广。当地经侦部门你熟人不少，请他们协助问题应该不大。”

现在需要的就是专家！

在金融监管尤其打击洗钱方面，经侦部门真不如人行反洗钱中心课题组的专家。术业有专攻，人家天天研究这个，公安机关经侦部门要负责多少案子，正常情况下有线索有证据就抓就打，没线索没证据也没办法。

能推荐两位专家帮忙很不错了，韩博由衷地说：“谢谢周教授，让您费心了，事情太多，今天顾不上给陈主任打招呼，您帮我给她带个好，春节回去给大家拜年。”